CloseOption Knowledgebase

In qualsiasi investimento, mantenere la sicurezza e la privacy è una delle sfide più importanti. L’investimento nelle valute digitali non fa eccezione. Quando si viene coinvolti in questo mercato di massa, non ci vuole molto per determinare il rischio di investire il proprio denaro in questo campo popolare.

Le innovazioni tecniche e i nuovi modelli di trading si evolvono rapidamente e continuano ad attrarre grandi folle. Purtroppo, però, questo mercato è stato molto abusato e truffato.

Negli ultimi anni, molte persone sono diventate milionarie grazie a varie valute digitali e hanno creato attività redditizie per altri che intendono investire nel mercato in futuro. Tuttavia, la crescita del valore e dell’accettazione delle valute digitali da parte di diverse aziende ha avuto anche delle conseguenze.

I potenziali investitori spesso evitano di investire in questo settore in crescita a causa del numero sempre crescente di casi di truffe legate alle criptovalute. Inoltre, anche gli investitori esperti in altri mercati sono riluttanti a investire nel mercato delle valute digitali.

In questo articolo, darete un’occhiata ai tipi comuni di truffa nel mercato delle criptovalute e imparerete come evitare di diventare una vittima quando entrerete in questo mondo eccitante.

Schemi piramidali e Ponzi

Lo schema Ponzi è un tipo di truffa di investimento che inganna le persone promettendo di pagare un certo rendimento ai vecchi investitori da parte dei nuovi investitori. Senza esagerare, gli schemi Ponzi e piramidali sono la parte più significativa delle truffe in questo mercato. La base primaria di molte truffe è Ponzi.

In questo schema, il truffatore incoraggia le persone a dargli il proprio denaro per investirlo in uno o più progetti di guadagno. Ma, allo stesso tempo, il denaro degli investitori non viene investito da nessuna parte, e solo con una sorta di gioco con il denaro, gli interessi del denaro dei nuovi investitori vengono pagati ai vecchi investitori per guadagnare fiducia nel sistema.

La base di tutti gli schemi Ponzi è la stessa. Tuttavia, possono apparire sotto l’aspetto di una società o di un’attività rispettabile piuttosto che di un investimento diretto. Ad esempio, la maggior parte dei progetti di cloud mining sono Ponzi, come si vedrà più avanti.

 Inoltre, la maggior parte degli schemi con i titoli di “intelligenza artificiale”, “smart contract”, “trading su borse estere”, e… in cui vengono offerti profitti illogici e garantiti, sono, in realtà, Ponzi!

Metodo di truffa attraverso gli schemi Ponzi, piramidali e multilivello:

  • False pubblicità di un investimento o di un’attività redditizia si diffondono rapidamente.
  • Investitori inesperti investono in questi falsi progetti.
  • Alle persone viene detto di invitare i propri amici per ottenere maggiori profitti.
  • Inizialmente, per guadagnare fiducia, le persone esperte beneficiano degli investimenti dei nuovi arrivati per attirare più persone.
  • I truffatori poi scompaiono!
  • Negli schemi piramidali ci sono anche prodotti di bassa qualità che le persone sono costrette a vendere a prezzi elevati.

Purtroppo, tali piattaforme sono facilmente riconoscibili. Ingannano gli investitori ingenui creando l’illusione di grandi rendimenti.

Come identificare ed evitare gli schemi Ponzi e piramidali:

  • Prendi sempre una decisione razionale e se pensi che l’obiettivo del progetto sia troppo irrealistico, probabilmente lo è.
  • La maggior parte degli schemi Ponzi non rivela le informazioni sui proprietari. Spesso le persone si lasciano coinvolgere e investono alla cieca, ma nessuno è ritenuto responsabile quando le cose vanno male.
  • È necessario avere informazioni sulla proprietà e sulla storia della piattaforma.
  • Verificate lo stato legale della piattaforma. Il team ha l’autorità legale per gestire la piattaforma dalle autorità competenti? Se qualcosa va storto, cosa succederà?
  • Verificate questi schemi su vari forum e siti web.

Cloud mining

“Estrarre valute digitali senza una macchina”, “Affittare una macchina da mining” e “Ottenere bitcoin gratis con il robot Telegram”; se vedete questi titoli nelle pubblicità, fate attenzione!

La crescente popolarità del cloud mining ha aperto le porte ai truffatori a causa dell’elevato costo dell’elettricità e delle attrezzature per il mining di valuta digitale.

La maggior parte degli schemi di cloud mining o dei robot telegram sono schemi Ponzi. Gli investitori pensano che il loro denaro venga speso per l’acquisto di attrezzature per il mining e per il mining, quando in realtà non c’è alcun mining.

Se siete nuovi al mondo delle criptovalute, probabilmente non sapete esattamente come funziona il mining. Pertanto, i truffatori cercano di presentare i loro programmi di mining come lucrose opportunità di monetizzazione.

Metodo di truffa attraverso il cloud mining:

  • I truffatori chiedono agli utenti se sanno qualcosa sul mining.
  • Indifferentemente dalla risposta dell’utente, i truffatori affermano che esiste un’opportunità di estrazione attraverso la quale una persona può guadagnare molti bitcoin.
  • Mettono un calcolatore sul loro sito web dove le persone possono investire il loro investimento iniziale e vedere il profitto che ottengono. Molte persone sono tentate quando vedono quanto stanno guadagnando.
  • Gli interessi sono inizialmente pagati attraverso il metodo Ponzi. Tuttavia, i depositi vengono ritardati quando si raccoglie molto denaro e i conti degli utenti vengono bloccati con vari pretesti.

Siti web falsi e di phishing

Questo tipo di truffa necessita di maggiore attenzione. Purtroppo, individuare gli attacchi di phishing o i messaggi falsi che si spacciano per siti web e messaggi autentici è un po’ più complicato.

I truffatori condividono l’indirizzo di un sito web uguale a quello originale o di un nuovo sito web che conserva le informazioni riservate dell’utente e le utilizza per entrare in altri account.

I siti web accuratamente clonati su progetti legali, come le borse o le offerte pubbliche iniziali di QQ, vengono utilizzati per rubare beni e informazioni personali. La clonazione è la copia esatta di un particolare sito web e la sua applicazione a un altro sito web in modo che, a prima vista, non sia possibile distinguere tra due siti web.

Ricontrollate sempre l’URL del sito web e mettete tra i preferiti i siti che visitate regolarmente. I siti web clonati utilizzano lettere simili all’URL originale per assomigliare al sito originale a prima vista. Ad esempio, i siti web clonati possono sostituire lettere inglesi come m con né 0 con o.

Come identificare gli attacchi di phishing:

  • I truffatori di phishing in questo mercato spesso cercano di sfruttare la digitazione dell’indirizzo di un exchange o di un portafoglio web.
  • I truffatori a volte ingannano le persone con la promessa di “bitcoin gratis”.
  • Non cliccate su link che non conoscete.
  • Non fidatevi dei risultati pubblicitari dei motori di ricerca. I risultati pubblicitari che hanno accanto una parola Ad sono considerati un vecchio metodo di phishing.
  • Controllate il link URL di tutti i siti web che visitate e assicuratevi di utilizzare il link corretto. Fate attenzione a eventuali modifiche di alcune lettere dell’indirizzo del sito web.

In generale, nonostante la molteplicità di truffe, schemi e autori di varie attività fraudolente nel mondo delle criptovalute, l’approccio migliore è quello di osservare il mercato con cautela.

Tuttavia, nonostante il gran numero di progetti fraudolenti, molte organizzazioni e gruppi affidabili, con la loro gestione efficace, hanno reso accessibile e fattibile l’investimento sicuro nelle valute digitali.v

+ Active Traders
Join Our Community Now!

Related Posts

Un’analisi della moneta digitale come il Bitcoin basata sulla tecnologia Blockchain

Un’analisi della moneta digitale come il Bitcoin basata sulla tecnologia Blockchain

Table of Contents1 Introduzione generale di Bitcoin nella tecnologia Blockchain2 Come funziona il Bitcoin nella tecnologia Blockchain? 3 Come avverrà il trasferimento di denaro in Bitcoin nella tecnologia Blockchain ? Introduzione generale di Bitcoin nella tecnologia Blockchain Nel mondo digitale, affrontiamo le ultime invenzioni con tempestività perché, nel mondo digitale, l’ideazione non richiede né materiali …

La guerra in Medio Oriente e il suo impatto sui mercati finanziari

La guerra in Medio Oriente e il suo impatto sui mercati finanziari

Table of Contents1 Conosci l’impatto della guerra in Medio Oriente? 2 Rassegna di vari mercati in Medio Oriente2.1 Rassegna della situazione finanziaria del mercato azionario2.2 Rassegna dello stato finanziario del mercato del petrolio2.3 Rassegna dello stato finanziario del mercato valutario2.4 Rassegna dello stato finanziario del mercato dell’oro2.5 Rassegna dello stato finanziario Nel mercato delle valute …

Il tempo della fine e la fine dei mercati finanziari!

Il tempo della fine e la fine dei mercati finanziari!

Table of Contents1 Il tempo della fine e la fine dei mercati finanziari!2 Previsione del tempo della fine dal punto di vista religioso3 Armageddon ed economia4 La guerra in Medio Oriente e l’economia5 I seguenti scenari in guerra e in economia5.1 Ecco come si affrontano diversi Paesi nel Tempo della Fine:6 War Per due ragioni:7 …

Il valore supremo e stabile dell’oro nell’economia mondiale!

Il valore supremo e stabile dell’oro nell’economia mondiale!

L’orocome metallo prezioso nel mercato e nell’economia mondiale Tutti i re, le persone ordinarie, e gli uomini d’affari si ritiene che conservino le loro proprietà sotto forma di oro, e più si possiede oro, più si è ricchi. Con l’avvento della cartamoneta, l’oro ha mantenuto il suo posto. Tuttavia, molte persone conservano i loro beni …

Add your Comment

Your email address will not be published.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Comments