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Dans tout investissement, le maintien de la sécurité et de la confidentialité est l’un de ses défis les plus importants. L’investissement dans les monnaies numériques ne fait pas exception. Au fur et à mesure que l’on s’implique dans ce marché massif, il ne faut pas longtemps pour déterminer le risque d’investir son argent dans ce domaine très populaire.

Les innovations techniques et les nouveaux modèles de trading évoluent rapidement et attirent toujours les foules. Mais malheureusement, ce marché a fait l’objet de nombreux abus et d’arnaques.

Au cours des dernières années, de nombreuses personnes sont devenues millionnaires grâce à diverses monnaies numériques et ont créé des entreprises lucratives pour d’autres qui prévoient d’investir dans le marché à l’avenir. Néanmoins, la croissance de la valeur et de l’acceptation des monnaies numériques par diverses entreprises a également eu des conséquences.

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Les investisseurs potentiels évitent souvent d’investir dans ce secteur en pleine croissance en raison du nombre sans cesse croissant de cas d’escroqueries liées aux crypto-monnaies. En outre, les investisseurs expérimentés sur d’autres marchés sont également réticents à investir sur le marché des devises numériques. 

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Dans cet article, vous aurez un aperçu des types d’escroqueries courantes sur le marché des crypto-monnaies, et vous apprendrez comment éviter de devenir une victime en entrant dans ce monde passionnant.

Pyramides et pyramides de Ponzi

Le schéma de Ponzi est un type d’escroquerie à l’investissement qui trompe les gens en promettant de verser un certain rendement aux anciens investisseurs de la part des nouveaux investisseurs. Sans exagération, les schémas de Ponzi et les schémas pyramidaux constituent la partie la plus importante des escroqueries sur ce marché. La base principale de nombreuses escroqueries est Ponzi.

Dans ce schéma, l’escroc encourage les gens à lui donner leur argent pour l’investir dans un ou plusieurs projets lucratifs. Mais, en même temps, l’argent des investisseurs n’est investi nulle part, et seulement avec une sorte de jeu avec l’argent, les intérêts de l’argent des nouveaux investisseurs sont versés aux anciens investisseurs pour gagner la confiance dans le système.

La base de tous les systèmes de Ponzi est la même. Pourtant, ils peuvent apparaître sous l’apparence d’une entreprise réputée ou d’une activité plutôt que d’un investissement direct. Par exemple, la plupart des projets de cloud mining sont des Ponzi, sur lesquels vous en apprendrez davantage plus tard.

 De plus, la plupart des schémas portant les titres d' »intelligence artificielle », de « smart contract », de « trading sur les bourses étrangères », et… dans lesquels des profits illogiques et garantis sont proposés, sont en fait des Ponzi !

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Méthode d’escroquerie à travers les systèmes de Ponzi, pyramidaux et à plusieurs niveaux:

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  • De fausses publicités pour un investissement ou une activité lucrative se répandent rapidement.
  • Des investisseurs novices investissent dans ces faux projets.
  • On dit aux gens d’inviter leurs amis pour obtenir plus de bénéfices.
  • Au début, pour gagner la confiance, les personnes expérimentées profitent de l’investissement des nouveaux venus pour attirer plus de monde.
  • Les escrocs disparaissent ensuite !
  • Il y a aussi des produits de mauvaise qualité dans les systèmes pyramidaux que les gens sont obligés de vendre à des prix élevés.

Heureusement, de telles plateformes sont facilement reconnaissables. Elles trompent les investisseurs naïfs en créant l’illusion de gros rendements.

Comment identifier et éviter les systèmes de Ponzi et les systèmes pyramidaux:

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  • Toujours prendre une décision rationnelle, et si vous pensez que l’objectif du projet est trop irréaliste, il l’est probablement.
  • La plupart des systèmes de Ponzi ne divulguent pas les informations de leurs propriétaires. Les gens s’impliquent souvent aveuglément et investissent, mais personne n’est tenu responsable lorsque les choses tournent mal.
  • Vous devez disposer d’informations sur la propriété et l’historique de la plateforme.
  • Vérifiez le statut juridique de la plateforme. L’équipe a-t-elle l’autorisation légale de gérer la plateforme auprès des autorités compétentes ? Si quelque chose ne va pas, que se passera-t-il ?
  • Vérifiez ces régimes sur divers forums et sites web.
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Cloud mining

« Extraire des monnaies numériques sans machine », « Louer une machine de minage », et « Obtenir des bitcoins gratuits dans le robot Telegram » ; Si vous voyez ces titres dans des publicités, soyez prudent !

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La popularité croissante du cloud mining a ouvert la porte aux fraudeurs en raison du coût élevé de l’électricité et de l’équipement de minage des devises numériques.

La plupart des systèmes de minage en nuage ou des robots télégraphiques sont des systèmes de Ponzi. Les investisseurs pensent que leur argent est dépensé pour l’achat d’équipement minier et l’exploitation minière, alors qu’en fait, il n’y a pas d’exploitation minière.

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Si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous ne savez probablement pas précisément comment fonctionne le minage. C’est pourquoi les escrocs tentent de présenter leurs programmes de minage comme des opportunités de monétisation lucratives.

Méthode d’escroquerie par le biais du cloud mining:

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  • Les escrocs demandent aux utilisateurs s’ils savent quelque chose sur l’extraction minière.
  • Sans tenir compte de la réponse de l’utilisateur, les escrocs prétendent qu’il y a une opportunité d’extraction grâce à laquelle une personne peut gagner beaucoup de bitcoins.
  • Ils mettent une calculatrice sur leur site web où les gens peuvent investir leur investissement initial et voir le profit qu’ils font. Beaucoup de gens sont tentés quand ils voient combien ils gagnent.
  • Les intérêts sont initialement payés par la méthode Ponzi. Pourtant, les dépôts sont retardés lorsque beaucoup d’argent est collecté, et les comptes des utilisateurs sont bloqués sous divers prétextes.
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Faux sites web et sites de phishing

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Ce type d’escroquerie nécessite plus d’attention. Malheureusement, détecter les attaques de phishing ou les faux messages qui se font passer pour des sites web et des messages authentiques est un peu plus compliqué.

Les escrocs partagent une adresse de site Web identique à celle du site Web d’origine ou un nouveau site Web qui conserve vos informations confidentielles et les utilise ensuite pour pirater d’autres comptes.

Les sites web soigneusement clonés sur des projets légaux, tels que des bourses ou des offres publiques initiales QQ, sont utilisés pour voler des actifs et des informations personnelles. Le clonage consiste à copier exactement un site Web particulier et à l’appliquer à un autre site Web, de sorte qu’au premier coup d’œil, il n’est pas possible de distinguer les deux sites Web.

Vérifiez toujours à nouveau l’URL du site web et mettez en favoris les sites web que vous visitez régulièrement. Les sites Web clonés utilisent des lettres similaires à l’URL d’origine pour ressembler au premier coup d’œil au site Web d’origine. Par exemple, les sites Web clonés peuvent remplacer des lettres anglaises telles que m par nor 0 par o.

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Comment identifier les attaques de phishing:

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  • Les escrocs du phishing sur ce marché essaient souvent d’exploiter la saisie de l’adresse d’un échange ou d’un portefeuille web.
  • Les escrocs trompent parfois les gens avec la promesse de « bitcoins gratuits ».
  • Ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas.
  • Ne faites pas confiance aux résultats publicitaires des moteurs de recherche. Les résultats publicitaires qui ont un mot Ad à côté d’eux sont considérés comme un ancien moyen de phishing.
  • Vérifiez le lien URL sur tous les sites web que vous visitez et assurez-vous que vous utilisez le bon lien. Méfiez-vous des changements éventuels de certaines lettres de l’adresse du site web.
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Dans l’ensemble, malgré la multiplicité des arnaques, des stratagèmes et des auteurs de diverses activités frauduleuses à travers le monde des crypto-monnaies, la meilleure approche est d’observer le marché avec prudence.

Cependant, malgré un grand nombre de projets frauduleux, de nombreuses organisations et groupes réputés, grâce à leur gestion efficace, ont rendu l’investissement sûr dans les monnaies numériques abordable et réalisable.v

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