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En cualquier inversión, mantener la seguridad y la privacidad es uno de sus retos más importantes. La inversión en monedas digitales no es una excepción. Al involucrarse en este mercado masivo, no se necesita mucho tiempo para determinar el riesgo de invertir su dinero en este campo popular.

Las innovaciones técnicas y los nuevos modelos de comercio evolucionan rápidamente y siguen atrayendo a grandes multitudes. Sin embargo, desgraciadamente, se ha abusado mucho de este mercado y se ha estafado.

En los últimos años, muchas personas se han hecho millonarias a través de varias monedas digitales y han creado negocios lucrativos para otros que planean invertir en el mercado en el futuro. Sin embargo, el crecimiento de varios negocios en el valor y la aceptación de las monedas digitales también ha tenido consecuencias.

Los potenciales inversores suelen evitar invertir en este sector en crecimiento debido al número cada vez mayor de casos de estafas con criptodivisas. Además, los inversores con experiencia en otros mercados también son reacios a invertir en el mercado de la moneda digital. 

En este artículo, obtendrá un vistazo a los tipos comunes de estafas en el mercado de criptodivisas, y aprenderá cómo evitar convertirse en una víctima al entrar en este emocionante mundo.

Esquemas piramidales y Ponzi

El esquema Ponzi es un tipo de estafa de inversión que engaña a la gente prometiendo el pago de una determinada rentabilidad a los antiguos inversores a partir de los nuevos. Sin exagerar, los esquemas Ponzi y piramidales son la parte más significativa de las estafas en este mercado. La base principal de muchas estafas es Ponzi.

En este esquema, el estafador anima a la gente a darle su dinero para invertirlo en uno o varios proyectos para ganar dinero. Pero, al mismo tiempo, el dinero de los inversores no se invierte en ningún sitio, y sólo con una especie de juego con el dinero, se pagan los intereses del dinero de los nuevos inversores a los antiguos inversores para ganar confianza en el sistema.

Los sitios web que han sido cuidadosamente clonados en proyectos legales, como las bolsas o las ofertas públicas iniciales de QQ, se utilizan para robar activos e información personal. La clonación es la copia exacta de un sitio web concreto y su aplicación a otro sitio web de forma que, a primera vista, no es posible distinguir entre dos sitios web.

Vuelve a comprobar siempre la URL del sitio web y marca los sitios web que visitas habitualmente. Los sitios web clonados utilizan letras similares a la URL original para parecerse al sitio web original a primera vista. Por ejemplo, los sitios web clonados pueden sustituir letras inglesas como la m por la o o el 0 por la o.

Cómo identificar los ataques de phishing:

  • Los estafadores de phishing en este mercado a menudo tratan de explotar escribiendo la dirección de un intercambio o billetera web.
  • Los estafadores a veces engañan a la gente con la promesa de «bitcoin gratis».
  • No haga clic en los enlaces que no conoce.
  • No confíe en los resultados de la publicidad del motor de búsqueda. Los resultados publicitarios que tienen una palabra de anuncio al lado son considerados como una antigua forma de phishing.
  • Compruebe el enlace de la URL en todos los sitios web que visita y asegúrese de que está utilizando el enlace correcto. Tenga cuidado con los posibles cambios en ciertas letras de la dirección del sitio web.
.

En general, a pesar de la multiplicidad de estafas, esquemas y autores de diversas actividades fraudulentas en todo el mundo de la criptomoneda, el mejor enfoque es observar el mercado con cautela.

Sin embargo, a pesar de un gran número de proyectos fraudulentos, muchas organizaciones y grupos de buena reputación, con su gestión eficaz, han hecho que la inversión segura en monedas digitales sea asequible y factible.v

Los sitios web que han sido cuidadosamente clonados en proyectos legales, como las bolsas o las ofertas públicas iniciales de QQ, se utilizan para robar activos e información personal. La clonación es la copia exacta de un sitio web concreto y su aplicación a otro sitio web de forma que, a primera vista, no es posible distinguir entre dos sitios web.

Vuelve a comprobar siempre la URL del sitio web y marca los sitios web que visitas habitualmente. Los sitios web clonados utilizan letras similares a la URL original para parecerse al sitio web original a primera vista. Por ejemplo, los sitios web clonados pueden sustituir letras inglesas como la m por la o o el 0 por la o.

Cómo identificar los ataques de phishing:

  • Los estafadores de phishing en este mercado a menudo tratan de explotar escribiendo la dirección de un intercambio o billetera web.
  • Los estafadores a veces engañan a la gente con la promesa de «bitcoin gratis».
  • No haga clic en los enlaces que no conoce.
  • No confíe en los resultados de la publicidad del motor de búsqueda. Los resultados publicitarios que tienen una palabra de anuncio al lado son considerados como una antigua forma de phishing.
  • Compruebe el enlace de la URL en todos los sitios web que visita y asegúrese de que está utilizando el enlace correcto. Tenga cuidado con los posibles cambios en ciertas letras de la dirección del sitio web.
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En general, a pesar de la multiplicidad de estafas, esquemas y autores de diversas actividades fraudulentas en todo el mundo de la criptomoneda, el mejor enfoque es observar el mercado con cautela.

Sin embargo, a pesar de un gran número de proyectos fraudulentos, muchas organizaciones y grupos de buena reputación, con su gestión eficaz, han hecho que la inversión segura en monedas digitales sea asequible y factible.v

La base de todos los esquemas Ponzi es la misma. Sin embargo, pueden aparecer bajo la apariencia de una empresa de renombre o una actividad en lugar de una inversión directa. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos de minería en la nube son Ponzi, de los que aprenderá más adelante.

 Además, la mayoría de los esquemas con los títulos de «inteligencia artificial», «contrato inteligente», «comercio en bolsas extranjeras», y… en los que se ofrecen ganancias ilógicas y garantizadas, son, de hecho, Ponzi!

Método de estafa a través de esquemas Ponzi, piramidales y multiniveles:

  • Los anuncios falsos de una inversión o actividad lucrativa se difunden rápidamente.
  • Los inversores novatos invierten en estos proyectos falsos.
  • Se dice a la gente que invite a sus amigos para obtener más beneficios.
  • Al principio, para ganarse la confianza, la gente con experiencia se beneficia de la inversión de los recién llegados para atraer a más gente.
  • ¡Los estafadores luego desaparecen!
  • También hay productos de baja calidad en las estafas piramidales que la gente se ve obligada a vender a precios elevados.
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Afortunadamente, este tipo de plataformas son fácilmente reconocibles. Engañan a los inversores ingenuos creando la ilusión de grandes rendimientos.

Cómo identificar y evitar las estafas Ponzi y piramidales:

  • Toma siempre una decisión racional, y si crees que el objetivo del proyecto es demasiado irreal, probablemente lo sea.
  • La mayoría de los esquemas Ponzi no revelan la información de sus propietarios. La gente suele involucrarse a ciegas e invertir, pero nadie se hace responsable cuando las cosas van mal.
  • Debe tener información sobre la propiedad y el historial de la plataforma.
  • Compruebe la situación legal de la plataforma. ¿Tiene el equipo autoridad legal para gestionar la plataforma por parte de las autoridades pertinentes? Si algo va mal, ¿qué pasará?
  • Comprueba estos esquemas en varios foros y sitios web.
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Minería en la nube

«Extraer monedas digitales sin máquina», «Alquilar una máquina de minería» y «Conseguir bitcoins gratis en el robot de Telegram»; Si ves estos títulos en anuncios, ¡ten cuidado!

La creciente popularidad de la minería en la nube ha abierto la puerta a los estafadores debido al alto coste de la electricidad y de los equipos de minería de la moneda digital.

La mayoría de los esquemas de minería en la nube o robots de telegrama son esquemas Ponzi. Los inversores piensan que su dinero se gasta en la compra de equipos de minería y la minería, cuando en realidad, no hay minería.

Si eres nuevo en el mundo de las criptodivisas, probablemente no sepas con precisión cómo funciona la minería. Por lo tanto, los estafadores tratan de presentar sus programas de minería como lucrativas oportunidades de monetización.

Método de estafa a través de la minería en la nube:

  • Los estafadores preguntan a los usuarios si saben algo sobre la minería.
  • Independientemente de la respuesta del usuario, los estafadores afirman que hay una oportunidad de extracción a través de la cual una persona puede ganar muchos bitcoins.
  • Ponen una calculadora en su página web donde la gente puede invertir su inversión inicial y ver el beneficio que obtienen. Mucha gente se siente tentada cuando ve cuánto está ganando.
  • El interés se paga inicialmente a través del método Ponzi. Aun así, los depósitos se retrasan cuando se recauda mucho dinero, y las cuentas de los usuarios se bloquean bajo varios pretextos.
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Sitios web falsos y de phishing

Este tipo de estafa necesita más atención. Por desgracia, detectar los ataques de phishing o los mensajes falsos que se hacen pasar por sitios web y mensajes auténticos es un poco más complicado.

Los estafadores comparten la dirección de un sitio web igual al original o un nuevo sitio web que guarda tu información confidencial y luego la utiliza para hackear otras cuentas.

Los sitios web que han sido cuidadosamente clonados en proyectos legales, como las bolsas o las ofertas públicas iniciales de QQ, se utilizan para robar activos e información personal. La clonación es la copia exacta de un sitio web concreto y su aplicación a otro sitio web de forma que, a primera vista, no es posible distinguir entre dos sitios web.

Vuelve a comprobar siempre la URL del sitio web y marca los sitios web que visitas habitualmente. Los sitios web clonados utilizan letras similares a la URL original para parecerse al sitio web original a primera vista. Por ejemplo, los sitios web clonados pueden sustituir letras inglesas como la m por la o o el 0 por la o.

Cómo identificar los ataques de phishing:

  • Los estafadores de phishing en este mercado a menudo tratan de explotar escribiendo la dirección de un intercambio o billetera web.
  • Los estafadores a veces engañan a la gente con la promesa de «bitcoin gratis».
  • No haga clic en los enlaces que no conoce.
  • No confíe en los resultados de la publicidad del motor de búsqueda. Los resultados publicitarios que tienen una palabra de anuncio al lado son considerados como una antigua forma de phishing.
  • Compruebe el enlace de la URL en todos los sitios web que visita y asegúrese de que está utilizando el enlace correcto. Tenga cuidado con los posibles cambios en ciertas letras de la dirección del sitio web.
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En general, a pesar de la multiplicidad de estafas, esquemas y autores de diversas actividades fraudulentas en todo el mundo de la criptomoneda, el mejor enfoque es observar el mercado con cautela.

Sin embargo, a pesar de un gran número de proyectos fraudulentos, muchas organizaciones y grupos de buena reputación, con su gestión eficaz, han hecho que la inversión segura en monedas digitales sea asequible y factible.v

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