Em qualquer investimento, manter a segurança e a privacidade é um dos seus desafios mais importantes. O investimento em moedas digitais não é excepção. Ao envolver-se neste mercado massivo, não demora muito tempo a determinar o risco de investir o seu dinheiro neste campo popular.

Inovações técnicas e novos padrões comerciais estão a evoluir rapidamente e continuam a atrair grandes multidões. Infelizmente, porém, este mercado tem sido muito abusado e enganado.

Nos últimos anos, muitas pessoas tornaram-se milionárias através de várias moedas digitais e criaram negócios lucrativos para outros que planeiam investir no mercado no futuro. No entanto, o crescimento de várias empresas no valor e aceitação das moedas digitais também tem tido consequências.

Os investidores potenciais evitam frequentemente investir nesta indústria em crescimento devido ao número cada vez maior de casos de esquemas de moeda criptográfica. Além disso, os investidores experientes noutros mercados estão também relutantes em investir no mercado da moeda digital. 

Neste artigo, poderá ver os tipos comuns de esquemas no mercado das moedas criptográficas, e aprenderá como evitar tornar-se uma vítima ao entrar neste mundo excitante.

> forte>Esquemas de Pirâmide e Ponzi

O esquema Ponzi é um tipo de esquema de investimento que engana as pessoas ao prometer pagar um certo retorno aos antigos investidores dos novos investidores. Sem exagero, Ponzi e esquemas em pirâmide são a parte mais significativa das burlas neste mercado. A base primária de muitas burlas é Ponzi.

Neste esquema, o burlão encoraja as pessoas a dar-lhes o seu dinheiro para investirem num ou mais projectos de fazer dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, o dinheiro dos investidores não é investido em lado nenhum, e apenas com uma espécie de jogo com dinheiro, o interesse do dinheiro dos novos investidores é pago aos antigos investidores para ganharem confiança no sistema.

A base de todos os esquemas Ponzi é a mesma. Ainda assim, podem aparecer sob o disfarce de uma empresa ou actividade respeitável, em vez de investimento directo. Por exemplo, a maioria dos projectos de mineração de nuvens são Ponzi, sobre os quais se aprende mais tarde.

 Além disso, a maioria dos esquemas com os títulos de “inteligência artificial”, “contrato inteligente”, “comércio em bolsas estrangeiras”, e… em que são oferecidos lucros ilógicos e garantidos, são, de facto, Ponzi!

Método de Câmara através de Ponzi, esquemas em pirâmide e multiníveis:

##li>Anúncios falsos para um investimento ou actividade lucrativa espalhados rapidamente.#li>Investidores novatos investem nestes projectos falsos.#li>Dizem às pessoas que convidem os seus amigos para obterem mais lucro.>li>li>Inicialmente, para ganhar confiança, pessoas experientes beneficiam do investimento dos recém-chegados para atrair mais pessoas.>li> Os golpistas desaparecem depois!>li>li>Há também produtos de baixa qualidade em esquemas em pirâmide que as pessoas são forçadas a vender a preços elevados.

Felizmente, tais plataformas são facilmente reconhecíveis. Enganam os investidores ingénuos criando a ilusão de grandes retornos.

>forte>Como identificar e evitar Ponzi e esquemas em pirâmide:

>li>Sempre toma uma decisão racional, e se pensa que o objectivo do projecto é demasiado irrealista, provavelmente é.>li>Os esquemas de Ponzi não revelam a informação dos seus proprietários. Muitas vezes as pessoas envolvem-se cegamente e investem, mas ninguém é responsabilizado quando as coisas correm mal.>li>li>Você deve ter informações sobre a propriedade e história da plataforma.>li>Cheque o estatuto legal da plataforma. A equipa tem autoridade legal para gerir a plataforma por parte das autoridades competentes? Se alguma coisa correr mal, o que acontecerá?>li>>Verifica estes esquemas em vários fóruns e websites.

>forte>Mineração em nuvem

“Extrair moedas digitais sem máquina”, “Alugar uma máquina de mineração”, e “Obter bitcoins grátis no robô Telegrama”; Se vir estes títulos em anúncios, Tenha cuidado!

A popularidade crescente da mineração de nuvens abriu a porta para os autores de fraudes devido ao elevado custo da electricidade e do equipamento de mineração de moeda digital.

A maioria dos esquemas de mineração de nuvens ou robots de telegrama são esquemas Ponzi. Os investidores pensam que o seu dinheiro é gasto na compra de equipamento de mineração e mineração, quando na realidade, não há mineração.

Se é novo no mundo das moedas criptográficas, provavelmente não sabe exactamente como funciona a exploração mineira. Portanto, os vigaristas tentam apresentar os seus programas de mineração como oportunidades lucrativas de monetização.

>forte>Método CAM através de mineração de nuvens:

##li>Os enganadores perguntam aos utilizadores se sabem alguma coisa sobre mineração.#li>li> Independentemente da resposta do utilizador, os enganadores afirmam que existe uma oportunidade de extrair através da qual uma pessoa pode ganhar muitos bitcoins.#li>li>Põem uma calculadora no seu website onde as pessoas podem investir o seu investimento inicial e ver o lucro que obtêm. Muitas pessoas são tentadas quando vêem quanto estão a ganhar.
• Interest é inicialmente pago através do método Ponzi. Ainda assim, os depósitos são atrasados quando muito dinheiro é cobrado, e as contas dos utilizadores são bloqueadas sob vários pretextos.

>forte>Siteiros falsos e de phishing

Este tipo de esquema precisa de mais atenção. Infelizmente, detectar ataques de phishing ou mensagens falsas que se apresentam como autênticos websites e mensagens é um pouco mais complicado.

Cammers partilham um endereço de website igual ao original ou um novo website que mantém a sua informação confidencial e depois a utiliza para invadir outras contas.

Websites que foram cuidadosamente clonados em projectos legais, tais como trocas ou ofertas públicas iniciais de QQ, são utilizados para roubar bens e informações pessoais. A clonagem é a cópia exacta de um determinado sítio web e a sua aplicação a outro sítio web, de modo que, à primeira vista, não é possível distinguir entre dois sítios web.

Verifica sempre novamente o URL do sítio web e marca os sítios web que visita regularmente. Os sítios Web clonados utilizam letras semelhantes ao URL original para se parecerem com o sítio Web original à primeira vista. Por exemplo, os sítios web clonados podem substituir letras inglesas como m por nem 0 por o.

>forte>Como identificar ataques de phishing:

##li>Os golpistas de pesca neste mercado tentam frequentemente explorar a digitação no endereço de uma troca ou carteira da web.#li>>Os golpistas por vezes enganam as pessoas com a promessa de “bitcoin grátis”.#li>Não clique nos links que não conhece.#li>Não confie nos resultados da publicidade nos motores de busca. Os resultados publicitários que têm uma palavra publicitária ao lado são considerados como uma forma antiga de phishing.
• Verifica o link URL em todos os sítios web que visitas e certifica-te de que estás a utilizar o link correcto. Cuidado com possíveis alterações em certas cartas do endereço do sítio web.

Oversamente, apesar da multiplicidade de esquemas, esquemas e perpetradores de várias actividades fraudulentas em todo o mundo da moeda criptográfica, a melhor abordagem é observar cautelosamente o mercado.

No entanto, apesar de um grande número de projectos fraudulentos, muitas organizações e grupos de renome, com a sua gestão eficaz, tornaram o investimento seguro em moedas digitais acessível e viável.v

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